"Λαβράκια" από το... ΣΔΟΕ! Μεταξύ αυτών ... αγρότης και... καφετζής

© Getty Images

Δεκάδες περιπτώσεις παράνομου πλουτισμού και φοροδιαφυγής εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού.

Παρακάτω αναφέρονται μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις τεράστιας φοροδιαφυγής ο έλεγχος των οποίων ολοκληρώθηκε τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο 2015 και υποθέσεις των οποίων τα στοιχεία είχαν περιέλθει στο Σ.Δ.Ο.Ε. παλαιότερα και ολοκληρώθηκαν το Νοέμβριο 2015. 

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

Ιδιωτικός υπάλληλος – μέλος Ν.Π. προσαύξησε την περιουσία του κατά 18.426.220,84 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

Μέλος Ν.Π. προσαύξησε την περιουσία του κατά 12.847.184,89 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

Επιχειρηματίας με εκμετάλλευση παραδοσιακού καφενείου  υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 3.645.906,03 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. 

Δικηγόρος από μη έκδοση και από ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 2.596.889,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

Συνελήφθη ιδιοκτήτης κέντρου διασκέδασης

Σε εξέλιξη βρίσκεται «σαφάρι» των αρμόδιων διωκτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις... όλης της Ελλάδας για τον εντοπισμό φορολογικών και ασφαλιστικών παραβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό «ράμπο» της Οικονομικής Αστυνομίας συνέλαβαν στη Χαλκιδική ιδιοκτήτη κέντρου διασκέδασης που κατηγορείται ότι δεν έκοβε αποδείξεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για έναν 37χρονο που, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε εκδώσει 268 αποδείξεις, συνολικής αξίας 7.660 ευρώ. Ο ίδιος φέρεται ότι απασχολούσε υπάλληλο, το όνομα του οποίου δεν αναγραφόταν στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού της επιχείρησης.

Κατά τους ίδιους ελέγχους, που έγιναν το τελευταίο 3ήμερο, διαπιστώθηκε ότι σε καφέ τού νομού Θεσσαλονίκης δεν είχαν εκδοθεί δύο αποδείξεις λιανικών πωλήσεων, ενώ σε εστιατόριο-καφέ-μπαρ διαπιστώθηκε η απασχόληση δύο υπαλλήλων, που δεν είχαν καταχωρηθεί στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ενημερώθηκαν το ΔΟΥ και το ΙΚΑ για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι έλεγχοι από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και τη νεοσύστατη Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την επικράτεια και καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (ΣΔΟΕ, ΔΟΥ).

- See more at: http://www.ingossip.gr/paraxena/104814-synelephthe-idioktetes-kentroy-diaskedases-kategoroymenos-oti-den-eiche-kopsei-268-apodeixeis-axias-7-660-eyro#sthash.G7exxKcR.dpuf

Στον εισαγγελέα ο.... Μιχάλης Χατζηγιάννης

- Η πανάκριβη Ferrari έβαλε σε περιπέτειες τον διάσημο τραγουδιστή
- Ένα... μπέρδεμα έστειλε και τον ίδιο τον Μ. Χατζηγιάννη και τον λογιστή του στον εισαγγελέα
- Ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος τους
Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsit ο λογιστής του Μ. Χατζηγιάννη είχε κάνει δήλωση απώλειας των πινακίδων του πανάκριβου αμαξιού, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι αυτό ήταν ψευδές και έτσι η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τόσο του λογιστή όσο και του ίδιου του τραγουδιστή.

Το αμάξι φαίνεται να ανήκει στην εταιρία του Μιχάλη Χατζηγιάννη και έτσι μαζί με τον φοροτεχνικό βρέθηκε χθες το απόγευμα ενώπιον του εισαγγελέα ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη, άφησε όμως τους δύο άνδρες ελεύθερους.
Η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει στις δικαστικές αίθουσες καθώς ορίστηκε δικάσιμος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Newsit ο γνωστός καλλιτέχνης είχε παραγγείλει το αυτοκίνητο από το 2008. Το παρέλαβε και από τότε φορολογικά το αυτοκίνητο φαινόταν στην ιδιοκτησία της εταιρείας του.
Ωστόσο δεν ήταν, πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνεπείς στις υποχρεώσεις με αποτέλεσμα η εταιρεία που του πούλησε το αυτοκίνητο να το διεκδικήσει και τελικά να το πάρει πίσω στην κατοχή της.
Το αυτοκίνητο μάλιστα βρέθηκε στην έκθεση της εταιρείας και έτσι όταν από τον λογιστή δηλώθηκε απώλεια-κλοπή οι αστυνομικοί εντόπισαν αμέσως ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε...

Πού θα κάνει έφοδο το ΣΔΟΕ το... Πάσχα

• 

Στην προσπάθεια ελέγχου της αγοράς κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, το Σώμα Δίωξης του Οικονομικού Εγκλήματος, από 26 Απριλίου έως και 8 Μαΐου 2013, προκειμένου να διαφυλάξει την δημόσια υγεία, τους καταναλωτές από φαινόμενα αισχροκέρδειας και τα δημοσιονομικά συμφέροντα του Δημοσίου, απέστειλε γραπτές οδηγίες - εντολές προς όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις για εντατικοποίηση των ελέγχων κατά την περίοδο αυτή.Συγκεκριμένα ζητείται να ελεγχθούν:
1. Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, πτηνοτροφικών προϊόντων, τροφίμων, λαχανικών και αρτοσκευασμάτων.
Επιχειρήσεις αποθήκευσης, φύλαξης και συντήρησης κρεάτων, πουλερικών και κηπευτικών προϊόντων.
Επιχειρήσεις τυποποίησης κρεάτων και εντοσθίων.
Επιχειρήσεις εκτροφής ζώων, σφαγεία και χώρους φόρτωσης, μαζί με συναρμόδιες για την δημόσια υγεία υπηρεσίες.
2. Το ΣΔΟΕ θα βρίσκεται και θα κάνει εμφανή την παρουσία του στους χώρους του λιανεμπορίου, τις λαϊκές αγορές, τις κεντρικές αγορές Αθηνών, Θεσσαλονίκης και των άλλων μεγάλων πόλεων.
3. Σε Διόδια, λιμάνια, σταθμούς τραίνων και λεωφορείων.
4. Επίσης, η παρουσία του ΣΔΟΕ θα είναι συνεχής με ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς που εμφανίζουν παραδοσιακά μεγάλη κίνηση στις εορτές του Πάσχα, καθώς επίσης και στα κέντρα διασκέδασης.
Τέλος, οι έλεγχοι στις Ιχθυόσκαλες τη Μεγάλη Εβδομάδα, θα είναι συνεχείς καθώς και μικρά συνεργεία του ΣΔΟΕ και των συναρμόδιων Υπουργείων θα ελέγχουν τους συνοριακούς σταθμούς για την εισαγωγή και καταγραφή των εισαγομένων ποσοτήτων αμνοεριφίων προς αποφυγήν κρουσμάτων παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού.